Les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au Botswana

Par Institute for Security Studies
Mis à jour le 27.08.2010

Money_LaunderingPar Jackson Madzima. Institute for Security Studies, mars 2009.

Il manque à la plupart des pays de l’Afrique australe des cadres juridiques globaux qui criminalisent le terrorisme et les méthodes employées pour son financement. Par ailleurs, comme l’indique le grand nombre de terroristes internationaux appréhendés au niveau local, la sous-région est attrayante pour les réseaux terroristes. Les États devraient, pour prévenir les activités de ces réseaux, instaurer des réformes juridiques et améliorer la coordination des efforts de lutte contre le blanchiment d’argent par l’entremise des groupes de travail internationaux et sous-régionaux disponibles. [PDF]